甬矽电子:2024年第一次临时股东大会会议资料

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 | 2024年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案..6 | | 议案二：关于公司 年投资计划的议案 8 2024 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 12 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | | 议案八：关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | 议案九：关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | 议案十：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案 16 | | 议案十一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 17 | | 议案十二：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 18 | ...