甬矽电子:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-008 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事以 及第三届监事会非职工代表监事，并与公司同日召开的职工代表大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了公司第三届董事会、监事 会的换届选举。公司第三届董事会、监事会自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产 生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第三届监事会主席， 并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第三届董事会董事选举情况 2024 年 1 月 24 日，公司召开了 202 ...