甬矽电子:关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-026 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，一致同 意并审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的 议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议 案》，对2023年度日常关联交易情况进行了补充确认，并对2024年度日常关联交易 进行了预计。关联董事王顺波、关联监事岑漩对本议案回避表决。本次日常关联交 易补充确认和预计事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。 （二）确认2023年度日常关联交易及2024年 ...