甬矽电子:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》及公司《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极维护公司和股东权益， 现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由独立董事蔡在法先生、独立董事张冰 先生和非独立董事徐玉鹏先生组成，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董 事蔡在法先生担任审计委员会召集人。 | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一届董事会审 | | | 1 | 2023.3.9 | 计委员会第十四 | 1、《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》 | | | | 次会议 | | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | 2、《关于<2023 年第一季度 ...