晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司2023年第七次临时股东大会会议资料

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 目 录 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 | 年第七次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 | 年第七次临时股东大会会议议程 5 | | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 | 年第七次临时股东大会会议议案： 7 | | | 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 9 | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | 10 | | 议案五：关于修订《对外担保制度》的议案 | | 11 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 12 | | 议案七：关于制定《会计师事务所选 ...