美埃科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-035 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 9 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 1 （叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）为本次激励计划的激励对象，对本议案回避 表决。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 （三）审议通过《关于调整 2024 年度 ...