益方生物:益方生物2023年第二次临时股东大会会议资料

益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案 8 | | 2、关于变更 2023 年度审计机构的议案 9 | | 3、关于补选董事的议案 10 | 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：688382 证券简称：益方生物 二〇二三年十月 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章 程》等相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当 ...