益方生物:益方生物关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-049 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司需进行董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会 2023 年第七次会议，审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 YAOLIN WANG（王耀林）、YUEHENG JIANG（江岳恒）、XING DAI（代星）、 王质蕙、刘一夫、史陆伟为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名严 ...