益方生物:益方生物科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则（2023年11月修订）

二○二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《益方生物科技（上海）股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则。 益方生物科技（上海）股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应占多数且其中一 名独立董 ...