益方生物:益方生物2023年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688382 证券简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 2、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案 9 | | | 3、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 4、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 11 | | | 5、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 12 | | 2 益方生物科技（上海）股份有限公司 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或 姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决 权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"； 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 ...