益方生物:益方生物第二届董事会2024年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知 已于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规 定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-003 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次会议决议公告 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票（第二批）的议案》 2024 年 1 月 6 日 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...