复旦微电:第九届董事会第十二次会议决议公告

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九届 董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 12 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 19 日 以通讯表决的形式召开。目前董事会共有 11名董事，实到董事 11名，会议由董 事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期符合归属条件的议案》 根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限 ...