泛亚微透:泛亚微透第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-047 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）于2023年11月30日以直接送 达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场 加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董 事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 定， 并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制 度进行修订。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 ...