泛亚微透:泛亚微透第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-028 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于2024年9月20日在公司会议室以现 场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举张 云先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意聘任张云 先生为公司总经理。任期自第四届董事会第一 ...