普门科技:深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-009 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以 现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等有关规定；《公司 2023 年年度报告》的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司 2023 年度的财 务状况和 ...