固德威:关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-058 固德威技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变 更登记的公告 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案 登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固 德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。 二、公司部分制度修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况对部分 制度进行了修订。修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第 三届董事会第十九议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理 工商变更登记的议案》。 《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情 ...