赛特新材:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-057 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午在厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼会议室 以现场和网络视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件 的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式一致 通过以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。 同意董事薪酬及津贴方案如下：给予每位不在公司担任行政职务的董事（包 括独立董事）津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司 股东大会、董事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向 公司据实报销；在公司担任行政职务的董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪 ...