赛特新材:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-066 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2023 年 8 月 31 日 以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。本次会议应到董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，公司监事列席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议 如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次发行 上市"）已经中国证券监督管理委员会同 ...