赛特新材:第五届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 20 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 2 月 19 日 以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。本次会议应到董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛 特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 6.回购期限： （1）自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议 如下： （一）审议通过《关于 ...