凌云光:第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-057 凌云光技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会 前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名姚毅先生、杨艺女士、王文涛先生、 赵严先生、许兴仁先生、邬曦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司 第二届董 ...