凌云光:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-065 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司全体董事共 同推举的姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 （二）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规 ...