凌云光:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-072 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2023 年第三季度报告》公 允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映了公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会 ...