路维光电:路维光电2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-059 深圳市路维光电股份有限公司 2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开2024年员工持股计划持有人第一次会 议（以下简称"会议"）。会议由公司董事会秘书肖青女士召集和主持，持有 人应参会78人，实际参会78人，代表2024年员工持股计划份额8,783,967.90份， 占公司2024年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开及表决程序 符合2024年员工持股计划的相关规定。 一、持有人会议审议情况 会议以举手表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》 表决结果：同意8,783,967.90份，占出席持有人会议的持有人所持有效表 决权份额总数的100%，反对0份，弃权0份。 （三）审议通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员 ...