汇成股份:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-078 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024年 8月 16日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 8 月 13 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实 施募投项目的议案》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...