富创精密:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-039 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"）第一 届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《沈阳富创 精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事 会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届 董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑广文先生、李赪先生、齐雷先 生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董 ...