震有科技:董事会秘书工作细则（2023年12月）

第一章 总 则 第一条 为了促进深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《深 圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工 作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用 于董事会秘书。 深圳震有科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳震有科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 5 页 深圳震有科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交 ...