震有科技:2023年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 13 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 16 | | | 议案六：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 17 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手 ...