美腾科技:北京德恒律师事务所关于天津美腾科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书(1)

电技股分有限公司 天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 一、会议召开情况 (一) 召开时间: 2023年 9 月 12 日（星期二） (二) 召开地点:天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 (三)召开方式:现场会议 (四) 召集人:天津美腾科技股份有限公司董事会 (五)主持人:董事长李太友先生 (六)计票人、监票人:监事代表李丽女士,股东代表顾美静女士、曹鹰先 生 (一)出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 54, 341, 982 | | 普通股股东持有表决权数量 | 54, 341, 982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 62. 4973 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 62. 4973 | (二)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人。 2、公司在任监事3人,出席3人。 3、公 ...