美腾科技:天津美腾科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》的有关规定，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年末审计委员会委员情况 截至 2023 年末，审计委员会由独立董事魏会生先生、独立董事王谦先生和 董事顾岩先生组成，其中召集人由会计专业人士魏会生先生担任。 （二）审计委员会委员变更情况 2023 年期初，审计委员会时任委员为独立董事魏会生先生、独立董事王谦 先生和董事兼常务副总裁张淑强先生。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第六次会议， ...