美腾科技:天津美腾科技股份有限公司关于投保董监高责任险的公告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-023 天津美腾科技股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履 行职责，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议、 第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》。 公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）， 因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审 议本事项时回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：天津美腾科技股份有限公司 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以最终签署的 ...