诺诚健华:诺诚健华医药有限公司关于委任独立非执行董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"）董事会宣布， 根据公司章程与相关适用规则，经公司董事会提名委员会确认具备合适资格并提 出建议，并经公司董事会审议通过，董丹丹博士获委任为公司董事会独立非执行 董事，自 2023 年 10 月 11 日起生效。董丹丹博士的简历详见本公告附件。 董丹丹博士已与公司订立服务合约，自 2023 年 10 月 11 日起为期三年，需 根据公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据公司薪酬政策及公司 董事会薪酬委员会的建议，董丹丹博士将于其委任生效后每月获得董事服务费人 民币 30,000 元。根据服务合约条款，经薪酬委员会确认后，其有权收取董事会根 据公司业绩及个人表现确定的奖金或额外福利。 截至本公告披露之日，董丹丹博士于公司股份中并未拥有香港《证券及期货 条例》第 XV 部所定义之任何权益，未于公司及其子公司担任任何职务，与公司 任何董事、高级管理人员、主要股东（含义详见《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》）并无任何关 ...