诺诚健华:诺诚健华医药有限公司董事会审核委员会2023年度履职报告

诺诚健华医药有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司章程及公司制定的《审核委员会章程》等有关规定，2023 年度，诺诚健华医 药有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）勤 勉尽责，积极履行审核委员会的工作职责，现将审核委员会 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审核委员会由三名董事组成，均为公司的独 立非执行董事，分别为胡兰女士、陈凯先博士、谢榕刚先生，其中胡兰女士担任 委员会主席。 报告期内，因作为北京大学生命科学院终身教授，需要花费更多精力于学术 研究，Zemin Jason Zhang（张泽民）博士申请辞去公司独立非执行董事、董事会 审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委员会成员职务。公司于 2023 年 7 月 14 日召开董事会，审议通过了委任非执行董事谢榕刚先生担任董事 会审核委员会成员。 二、审核委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司审核委员会共召开 7 次会议，全体委员均出席全部会议。 具 ...