英方软件:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号： 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | 作； | 工作； | | | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 | 公司董事会设立审计委员会、战略决 | | 东大会审议。 | 策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本章 | | | 程和董事会授权履行职责，提 ...