英方软件:关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名胡军擎先生、江俊女士、周华先生、陈勇铨先 生、高志会先生和杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独 立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 ...