英方软件:第四届监事会第一次会议决议公告

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。由于本次会 议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第 四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。 会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事， 与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推选的监事 吕爱民先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-055 上海英方软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监 ...