美芯晟:第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次 会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列 席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、 有效。 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-016 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 根据公司长期发展战略的需要，为满足人才吸引及业务拓展的要求，公司拟 在深圳、厦门、上海、西安出资设立全资子公司。 表决情况：7 票同意 ...