青达环保:青岛达能环保设备股份有限公司董事会议事规则

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 董事会由九名董事组成，其中设有独立董事三名。公司董事会设董 事长 1 名，由董事会选举产生。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、 ...