茂莱光学:2023年度董事会审计委员会履职工作报告

南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 报告人:蔡建文、乐宏伟、邹华 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《南京茂莱光学科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《南京茂莱光学科技股份有限公 司董事会专门委员会实施细则》(以下简称"《董事会专门委员会实施细则》")等 法律法规及公司内部制度的有关规定,我们作为南京茂莱光学科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"上市公司")董事会审计委员会委员,现将我们在 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由蔡建文先生、乐宏伟先生、邹华先生组成, 其中独立董事蔡建文先生为审计委员会主任委员,独立董事乐宏伟先生、董事邹 华先生为审计委员会委员。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职 责的专业知识和工作经验,委员会中独立董事的比例超过 1/2,召集人蔡建文先 生为会计专业人士,委员邹华先生为不在公司担任高级管 ...