茂莱光学:独立董事2023年度述职报告（蔡啟明）

南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人蔡啟明作为南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年 1 月至 9 月任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业作用。现就我 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 我因公司上市前担任独董且连续任职六年，于 2023 年 9 月任期届满离任。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、于 2023 年 9 月 11 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过关于选举凌华、陆冬梅、王云霞为 第三届董事会独立董事的议案。 1、公司独立董事简历情况 蔡啟明，男，1964 年出生，中 ...