茂莱光学:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非 职工代表监事与公司于 2024 年 4 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的一名 第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证 ...