茂莱光学:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-014 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为 紧急会议，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事推举会议由董事范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举范浩先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 会议选举范一先生为公司第 ...