茂莱光学:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-045 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...