聚和材料:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-060 常州聚和新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 将于 2024 年 8 月 17 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事 ...