聚和材料:2023年度董事会审计委员会履职报告

常州聚和新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州聚和新 材料股份有限公司内部审计制度》（以下简称"《内部审计制度》"）的有关规定， 2023年度常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事纪 超一先生、非独立董事李浩先生三名成员组成；其中审计委员会主任由具备会 计和财务管理相关专业经验的王莉女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司 全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案 ...