聚和材料:董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告

常州聚和新材料股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事 项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次 审计工作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公 司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州聚和新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 ...