聚和材料:关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理及财务负责人李 浩先生不再担任审计委员会委员，董事会拟调整非独立董事姚剑先生担任审计委 员会委员。同时拟调整非独立董事李浩先生为薪酬与考核委员会委员，董事长刘 海东先生不再担任薪酬与考核委员会委员。 本次调整后的公司第三届董事会审计委员会及第三届董事会薪酬与考核委 员会组成情况如下： 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-033 常州聚和新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会专门 委员会委员的议案》，具体情况如下： 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2024年4月27日 1 审计委员会： ...