百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司关于公司董事、副总经理变动的公告

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-002 四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司董事、副总经理变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、副总经理辞职情况 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理朱熹先生递交的辞职报告，朱熹先生因个人原因申请辞去公司第 四届董事会非独立董事、副总经理职务。辞职后，朱熹先生将不再担任公司任何 职务。 朱熹先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司 董事会对朱熹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选董事情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提 名委员会 2024 年第一次会议审查通过，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、副总经理变动的议案》，公司董事 会同意补选朱海先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...