百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司发行 H 股并上市和公司经营管理及治理结构的实际需要，公司董 事会拟增设 1 名独立董事。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》的相关规定，公司拟进一步完善公司的利润分配制度。据此，公司相应修订 《公司章程》的有关条款，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-036 四川百利天恒药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 | 独立董事可以征集中小股东的意见， | 要求等事宜，董事会通过后提交股东 | | --- | --- | | 提出分红提案，并直接提交董事会审 | 大会审议。 | | 议。 | 独立董事认为现金分红具体方案可能 | | 股东大会对现 ...