百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（草案）

四川百利天恒药业股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港联交所上市规则》"）及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的等有关规定，制订四川百利天恒药业股份有限公司董 事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会组成按照《公司章程》规定设置，董事会成员中可以有公司 职工代表。 独立 ...