芯朋微:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-002 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 会议同意选举公司第五届董事会专门委员会成员如下： 战略委员会:张立新（任主任委员）、易扬波、时龙兴； 审计委员会：邬成忠（任主任委员）、张立新、胡义东； 薪酬与考核委员会：时龙兴（任主任委员）、薛伟明、邬成忠； 提名委员会：胡义东（任主任委员）、张立新、时龙兴。 一、董事会会议召开情况 1 / 3 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议同意选举张立新先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第五届董事会任期届满时 ...